„Управление на съответствието“ - курс 95 000 рубли. от MSU, обучение 1 седмица, дата 07.12.2023г.

Секция 1. Управление на съответствието: обща характеристика и основни насоки

Система за съответствие
Антикорупционно съответствие
Борба с легализирането (прането) на доходи от престъпна дейност, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение
Антитръстовото съответствие
Спазване на данъчното законодателство. Данъчни рискове и начини за минимизирането им
Етични и нормативни аспекти в антикорупционната дейност. Защита на поверителна информация

Раздел 2. Управление на правния риск

Антикорупционни клаузи и приложението им в договорната работа
Механизми за избягване и минимизиране на бизнес рисковете. Due Diligence услуги с цел формиране на обективна представа за инвестиционния обект
Правни механизми за защита на предприятието от агресивно поглъщане

Раздел 3. Организиране на система за разкриване и вътрешно разследване (forensic) на неправомерни действия спрямо предприятия

Криминалистични услуги Съдебна медицина) за идентифициране, анализиране и разрешаване на конфликтни ситуации въз основа на установени нарушения на закона с цел защита на бизнес интересите.
Провеждане на вътрешни одити и разследвания за разкриване на поверителна информация, загуба на официални документи от служители на дружеството и действия, застрашаващи икономическата сигурност компании.

Раздел 4. Правни механизми за държавна подкрепа и защита на интересите на предприемачите

Правни механизми за държавна подкрепа за руските предприемачи
Ролята на правоприлагащите и съдебните органи за осигуряване защитата на предприемачите

Практически уроци

• Анализ на проекти на федерални закони „За публично-частното партньорство“, „За деофшоризация“, „За доброволно деклариране от физически лица на имущество и банкови сметки (депозити)“
• Задълбочен анализ на документите, необходими за получаване на субсидии за възстановяване на част от разходите за плащане на лихви по заеми, за сключване на специален инвестиционен договор и получаване на безвъзмездни средства
• Подготовка на документи до Федералната данъчна служба на Русия за промяна на крайния срок за плащане на данъци (отлагане, разсрочено плащане, инвестиция данъчен кредит), за сключване на Договор за специален инвестиционен заем, за отписване на лош данък дълг
• Обсъждане на конкретни конфликтни ситуации, възникнали в предприятието, правни консултации и подготовка на заявления до правоприлагащите органи относно юрисдикцията (разследване).
• Преглед на руската съдебна практика по дела за икономическа сигурност на стопански субекти, измами и фалит. Анализ на практиката на Европейския съд по правата на човека при осигуряване на защита на предприемачите
• Разработване на образци на молби до съдилища с обща юрисдикция, арбитражни съдилища и Европейския съд по правата на човека
• Разработване на примерни заявления за образуване на наказателно дело въз основа на изнудване и защита на бизнес репутацията

Адрес

Ж. Москва, територия на Московския държавен университет на името на M.V. Ломоносова, Leninskie Gory, d. 1, стр. 13

Покажи на картата