Управление на риска при сключване на договори - безплатен курс от Руската школа по мениджмънт, обучение, Дата: 7 декември 2023 г.
разни / / December 09, 2023
Сключването на споразумение е един от важните етапи от дейността на компанията. Как да се подготвим за подписване на документ, за да минимизираме рисковете? Опитни преподаватели от Руското училище по мениджмънт са подготвили курс, който ще ви помогне да придобиете знанията и уменията, необходими за това.
Експерт практик в областта на корпоративната сигурност. Има опит в разработването и внедряването на комплексни системи за защита на бизнеса от външни и вътрешни заплахи.
Организация на безопасна договорна работа в предприятието
• Общи принципи на договорна работа в предприятието въз основа на изискванията на Гражданския кодекс на Руската федерация и друго законодателство на Руската федерация.
• Организация на договорната работа в предприятието. Указания за работа по договор. Делегиране на правомощия при договорна работа. Вътрешни процедури за одобрение. Разпределение на компетенциите и областите на отговорност между отделите на предприятието при договорна работа.
• Преддоговорна работа в предприятието. Оценка на надеждността на контрагента и сигурността на търговските оферти. Изготвяне на матрица за проверка на контрагента въз основа на рисковете на гражданските отношения.
• Данъчни рискове при договорна работа. Понятието „надлежна проверка“ при спорове с данъчните власти. Изискванията на регулаторните правни актове на Федералната данъчна служба на Русия, според независима оценка, на данъчните рискове в гражданските правоотношения.
• Корупционни рискове при работа по договори. Изисквания на законодателството на Руската федерация към предприятията да предприемат мерки за предотвратяване и борба с корупцията. Антикорупционна харта на руския бизнес. Разрешаване на конфликти на интереси.
• Рискове от обвързване на служители на предприятието с контрагенти. Информационно-аналитични и психологически методи за идентифициране на връзки. Основи на оперативната психология.
• Провеждане на ефективна и безопасна работа по искове. Мониторинг на неплащания. Медиацията като начин за досъдебно разрешаване на спорове. Психологически, юридически и имиджови методи за въздействие върху длъжника.
• Измами при работа по договор. Измамни схеми, използвани в гражданскоправните отношения. Измами в различни видове бизнес. Процедури за взаимоотношения с държавните регулаторни и правоприлагащи органи по отношение на случаи на измами.
• Арбитражното производство като най-ефективно решение на проблема със събирането на вземания. Компетентност и юрисдикция на арбитражните съдилища. Разликата между арбитражните съдилища и държавните арбитражни съдилища.
• Създаване на ефективен вътрешен контрол върху договорната работа в предприятието.
Вътрешни одити и разследвания по трудови правоотношения
• Концепцията за разследване (инспекция) и случаи на тяхното прилагане в предприятието. Формиране на местна регулаторна рамка, която позволява на работодателя да контролира действията на служителя и да провежда разследване (инспекция).
• Основание за провеждане на разследване (оглед). Използване на системи за обратна връзка (линия за помощ, таен купувач и др.) за получаване на информация. Документиране на решението за извършването му. Изготвяне на матрица за изпълнение.
• Създаване на комисия за извършване на разследване (оглед). Качествен и количествен състав на комисиите. Взаимодействие на членовете на комисията с отделите на предприятието и синдикатите. Характеристики на провеждане на разследвания (инспекции) в чуждестранни организации, холдингови структури, както и териториално обособени подразделения.
• Спазване на конституционните права на работниците, както и на законодателството на Руската федерация по време на разследването (инспекцията). Съгласие за обработка на лични данни. Взаимодействие с адвокати, наети от служителите за защита на техните интереси.
• Използване на полиграф (детектор на лъжата) при разследване (проверка). Законови разпоредби за използването му. Приложение на методите за психосондиране. Методи за противодействие на полиграфа.
• Оценка на стойността на щетите по време на разследването (огледа). Привличане на служителя към финансова отговорност.
• Използване на доказателства, получени от средства за техническа безопасност и сигурност, както и ИТ системи в процеса на провеждане на разследване (оглед). Извършване на проверка за автентичност на записи и документи.
• Използване на външни консултанти по време на процеса на разследване (инспекция).
• Методи за провеждане на разследване (проверка) за груби нарушения, които са основание за уволнение на служител по отрицателни причини.
• Особености при провеждане на разследване (проверка) за нарушения на процедурите за съответствие и изискванията на антикорупционното законодателство. Анализ на ситуации, свързани с конфликт на интереси. Разследване на „вътрешното предприемачество“.
• Методи за провеждане на разследване (проверка) на случаи на кражба или присвояване на материални ценности от служител.
• Корпоративни измами и методи за тяхното разследване. Концепцията за правна и неправна измама.
• Методи за провеждане на разследвания (проверки) на нарушения на информационната сигурност на предприятието. Разследване на ситуации, свързани с разкриване на търговски и други защитени от закона тайни.
• Процедури за инвентаризация. Характеристики на провеждане на разследвания в случай на присвояване, както и доказателства за виновни действия в случай на загуба на доверие на финансово отговорни лица.
• Документиране на резултатите от разследването (инспекцията). Оформяне на списък на делата.
• Взаимодействие с държавни правоприлагащи органи при разследване на незаконни действия на служители. Съдебна практика за търсене на отговорност на работниците.
Събиране и анализ на информация при оценка на надеждността на контрагентите
• Външни заплахи за сигурността на предприятието. Съвременни методи за нелоялна конкуренция и начини за противодействие. Обща дефиниция на понятията „заплаха“ и „външна заплаха“ от гледна точка на сигурността на предприятието. Основните външни заплахи за сигурността на предприятието. Съвременни методи за нелоялна конкуренция. Основните методи за противодействие на нелоялната конкуренция.
• Определяне на възможността за негативни последици и тяхното неутрализиране. Основни видове негативни последици. Основни методи за неутрализиране на негативните последици.
• Бизнес разузнаването като инструмент за постигане на конкурентно предимство. Нормативна и правна рамка за функциониране. Източници на информация при провеждане на бизнес разузнаване. „Бизнес разузнаване“ и „Конкурентно предимство“. Основните цели и задачи на бизнес разузнаването. Бизнес интелигентността като инструмент за конкурентно предимство. Нормативна и правна рамка за функциониране. Източници и методи за получаване на информация при извършване на бизнес разузнаване.
• Мястото на бизнес разузнаването в цялостна корпоративна система за сигурност. Технически средства за провеждане на бизнес разузнаване. Функционален модел на типична охранителна система. Технически средства за провеждане на бизнес разузнаване.
• „Конкурентни войни”: стратегия и тактика за оцеляване на пазара. Търговският шпионаж в съвременни условия: субекти на поведение, методи и техники за достъп до затворени източници на информация. Методи за идентифициране и локализиране на последствията. „Конкурентни войни”, „стратегия” и „тактика”. Стратегия и тактика за оцеляване на пазара, от гледна точка на системата за сигурност. “Шпионаж” и “търговски шпионаж” Субекти на търговския шпионаж. Основните начини за достъп до затворени източници на информация. Основни методи за разкриване на прояви на търговски шпионаж. Основни методи за локализиране на атаки за търговски шпионаж.