Директор по сигурността - курс 65 500 rub. от Руско училище по мениджмънт, обучение, Дата: 9 септември 2022 г.

Експерт по защита на бизнеса от наказателно преследване за данъчни и икономически престъпления, адвокат в Московската колегия „Князев и партньори“

Специалист по организиране на системата за сигурност на предприятия от всякаква форма на собственост. Консултант по икономическа, физическа и кадрова сигурност. Има практически опит в изграждането на корпоративни системи за защита на бизнеса от нулата.

Изграждане на система за сигурност на предприятието

• Рискове, опасности и заплахи за дейността на предприятието. Цялостна оценка на състоянието на сигурността на предприятието. Понятията „заплаха“ и „риск“ от гледна точка на сигурността на недържавно предприятие. Обща класификация на заплахите за сигурността на недържавните предприятия. Основните заплахи за сигурността на недържавно предприятие. Основни начини за идентифициране на заплахи. Алгоритъм за извършване на цялостна оценка на състоянието на сигурността на предприятието. Критерии за оценка. Правене на изводи за текущото ниво на сигурност на предприятието и неговите нужди от KSOS.
• Разработване на концепцията за интегрирана система за сигурност (ICSS) за предприятие. Съвременна нормативна база за функциониране на KSOB на предприятието. Основни принципи на бизнес сигурността. Системен подход за ефективно гарантиране на сигурността на бизнеса. Алгоритъм за разработване на концепция за осигуряване на сигурността на предприятието. Алгоритъм за разработване на цялостна система за сигурност на предприятието. Основни нормативни и правни актове за създаване и функциониране на KSOB на предприятието.
• Основните елементи на KSOB на предприятието. Структурата на взаимоотношенията, принципите на създаване и функциониране, основните задачи и осигуряване на жизнеспособността на KSOB на предприятието. Функционален модел на типична корпоративна система за сигурност. Основните задачи, които стоят пред структурните елементи на стандартна корпоративна система за сигурност. Основни принципи за създаване на структурни елементи на стандартна корпоративна система за сигурност. Основни принципи на жизнеспособността и ефективността на типична корпоративна система за сигурност.
• Режими на работа на KSOB на предприятието. Причини и принципи на промените в режима. Основни режими на работа на KSOB. Карти на режима на работа. Основните причини за промяна на текущия режим на работа на KSOB.
• Работа на предприятие в екстремни условия. „Планове при кризи“: разработване, внедряване и тестване в предприятието. Основните задачи пред системата за сигурност в екстремни условия на работа на предприятието. Съдържание на пакета, неговото развитие, условия за прием, основни мерки за въвеждане на система за сигурност в текущата работа. Начини за подготовка на служителите за ефективни действия в рамките на изпълнението на кризисния план.
• Процедура за извършване на одит на сигурността. Видове одити на системата за сигурност на предприятието и техните задачи Алгоритъм за провеждане на цялостен одит на системата за сигурност на предприятието.
• Критерии за оценка на ефективността на дейността на КСОБ. Основни критерии за оценка. Определяне нивото на професионална ефективност на CSOB на предприятието. Икономическа ефективност на дейността на КСОБ.

Корпоративна измама. Вътрешни одити и разследвания

• Защита на компанията от корпоративни измами.
• Видове корпоративни измами. Концепция триъгълник на измама. Най-типичните сценарии на корпоративни измами от служители. Признаци на корпоративна измама от страна на служителите. Сценарии за корпоративни измами от ръководители.
• Квалифициращи признаци на измама. Преки и косвени признаци на корпоративна измама. Признаци на корпоративна измама, идентифицирани въз основа на анализа на отношенията с бизнес партньори в рамките на гражданскоправните отношения.
• Признаци на корпоративна измама, идентифицирани въз основа на анализ на поведението на служителите. Концепцията за симптоми на измама във връзка с човешкия фактор. Психологически техники, използвани за изчисляване на измамни схеми. Изграждане на взаимоотношения между служителите.

Служби за сигурност и персонал за откриване и пресичане на корпоративни измами.

• Косвени признаци на корпоративна измама, свързани със слабости във вътрешния контрол (липса на разделение на задълженията, липса на физическа сигурност, липса на независими проверки, липса на подходящ орган, липса на съответни документи и записи и др.).
• Защита на икономическите интереси на компанията от измамни сделки. Общ план за действие за борба с измамите (предотвратяване, разкриване, разследване). Идентифициране на позиции в компанията с рискове от измама. Ключови начини за премахване на възможностите за корпоративни измами.
• Организационни, кадрови и контролни мерки за предотвратяване на корпоративни измами. Взаимоотношенията между службата за сигурност на компанията и държавните разследващи и правоприлагащи органи във връзка с образуване на наказателни дела за деяния, класифицирани по член 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация (измама).

Процедури за извършване на вътрешни одити и финансови разследвания.

• Какво е вътрешен одит и в какви случаи се извършва? Причини за провеждането му. Изготвяне на матрица за проверка.
• Характеристики на извършване на вътрешни одити на най-типичните незаконни действия на служителите на компанията. Процедурата за взаимодействие между отделите на предприятието в процеса на извършване на вътрешен одит. Процедурни норми, които трябва да се спазват при прилагането му.
• Използване на полиграф (детектор на лъжата) при провеждане на вътрешнофирмени разследвания (проверки). Контактен или безконтактен полиграф, кой е по-добър? Правна и организационна страна на въпроса. Възможно ли е да заблудите полиграф?
• Документиране на резултатите от вътрешния одит. Способността да се използват резултатите като доказателство за вината на служителя. Формиране и ред за съхраняване на номенклатурни досиета с резултати от проверки.
• Финансови разследвания в договорната работа на дружеството. Какво е криминалистично счетоводство? Одит на нормативната уредба за прилагане на гражданските правоотношения. Анализ на инструкции за работа по договор.
• Анализ на процедурите за вземане на решения при договорна работа. Методи за изчисляване на знаци за принадлежност на служителите на организацията към компании, които са страни по договори.
• Събиране и анализ на информация за контрагентите на дружеството за наличие на икономически рискове. Идентифициране на съмнителни контрагенти, нестандартни и икономически необосновани бизнес и финансови операции. Данъчни рискове. Идентифициране на злоупотреби при наддаване и състезания.
• Документален анализ на гражданскоправни отношения на фирма от гледна точка на изчисляване на признаци на корпоративна измама. Анализ на финансови документи от гледна точка на емпирични закони (закон на Бенфорд). Признаци за подправяне на документи.
• Анализ на системата за обществени поръчки и ценова реалност. Извънпланови проверки (одити) на материални запаси и имущество на дружеството.
• Антикорупционна проверка на договори. Анализ на сключените от дружеството договори от гледна точка на икономическите рискове, както и икономическата целесъобразност.
• Проверки на служители на дружеството, заемащи длъжности с риск от корупция (измама). Анализ на правомощията и работата на служител във фирмата. Разговори и интервюта.
• Международен опит и корпоративни стандарти за защита на компаниите от финансови престъпления. Международни закони за борба с измамите (Закон за подкупите на Обединеното кралство, Закон за чуждестранните корупционни практики, Закон Sarbanes-Oxley).
  ​​​​​​​

Събиране и анализ на информация при оценка на надеждността на контрагентите

• Външни заплахи за сигурността на предприятието. Съвременни методи за нелоялна конкуренция и начини за противодействие. Обща дефиниция на понятията „заплаха“ и „външна заплаха“ от гледна точка на сигурността на предприятието. Основните външни заплахи за сигурността на предприятието. Съвременни методи за нелоялна конкуренция. Основните методи за противодействие на нелоялната конкуренция.
• Определяне на възможността за негативни последици и тяхното неутрализиране. Основни видове негативни последици. Основни методи за неутрализиране на негативните последици.
• Бизнес интелигентността като инструмент за постигане на конкурентно предимство. Нормативна и правна рамка за функциониране. Източници на информация при провеждане на бизнес разузнаване. „Бизнес разузнаване“ и „Конкурентно предимство“. Основните цели и задачи на бизнес разузнаването. Бизнес интелигентността като инструмент за конкурентно предимство. Нормативна и правна рамка за функциониране. Източници и методи за получаване на информация при извършване на бизнес разузнаване.
• Мястото на бизнес разузнаването в цялостна система за корпоративна сигурност. Технически средства за провеждане на бизнес разузнаване. Функционален модел на типична охранителна система. Технически средства за провеждане на бизнес разузнаване.
• „Конкурентни войни”: стратегия и тактика за оцеляване на пазара. Търговският шпионаж в съвременни условия: субекти на поведение, методи и техники за достъп до затворени източници на информация. Методи за идентифициране и локализиране на последствията. „Конкурентни войни”, „стратегия” и „тактика”. Стратегия и тактика за оцеляване на пазара, от гледна точка на системата за сигурност. “Шпионаж” и “търговски шпионаж” Субекти на търговския шпионаж. Основните начини за достъп до затворени източници на информация. Основни методи за разкриване на прояви на търговски шпионаж. Основни методи за локализиране на атаки за търговски шпионаж.

Практически инструменти за сигурност: Система за физическа сигурност

• Система за физическа защита (PPS). Термини и понятия. Принципи, цели и задачи на създаването. Основни елементи на ППС. Линии на защита. Технически предпазни средства. Управление на SPS.
• Сигурност на обекта. Видове и методи. Принципи на защита. Бутон за аларма. Процедурата за предаване на защита. Охрана с помощта на кучета.
• Цех: Изчисляване на необходимия брой охранители за охрана на обекта.
• Режими на пропускателна способност и вътрешнообектни. цели. Организация на достъпа на служители, посетители, автомобили, файтони. Пренасяне и транспортиране на ITC. Пасове.

РР оборудване.

• Семинар: Претърсване на човек с металотърсач.
• Отдел за сигурност. Задачи. Съединение. Собствено подразделение или аутсорсинг. Инструкции. Подбор на служители. образование.
• Семинар: Интервю с кандидат.
• Алгоритъм за създаване (модернизиране) на PPS. Анализ на текущото състояние на потенциални заплахи. Изготвяне на модели на нарушители. Планиране на отбранителни линии. Изготвяне на матрица на заплахите. Оптимизиране на методите за защита в съответствие с финансовите и времеви ограничения. Конфигуриране на структурата на системата за техническа сигурност. Разработване на план за внедряване на системата. Разработване на регламенти, алгоритми за действие, инструкции. Подбор на персонал. образование.
• Бизнес игра: Разработване на решение на PPS.
• Качество на охранителните услуги. Стандарти и разпоредби. ТЗ за охрана. Контрол на качеството.
• Семинар: Разработване на контролен лист.
• Характеристики на ППС на обекти с различно предназначение. Местни обекти. Промишлени съоръжения. Търговски обекти. Ресторанти. Музеи и галерии. Публични събития.

Наказателноправни рискове: понятие, идентифициране, намаляване

• Съвременни тенденции в наказателноправната политика на държавата в сферата на бизнеса: усъвършенстване на наказателноправното регулиране в областта икономически отношения, засилване на борбата с подкупните схеми, създаване на равни условия за данъчно администриране за всички данъкоплатци.
• Видове рискове. Вероятността за тяхното възникване, причините и последствията.
• Рискове от започване на наказателно преследване.
• Вероятност за рискове.
• Схеми за връщане назад. Факти, показващи конспирация.
• Измама.
• Данъчни нарушения и престъпления.
• Причини за реализиране на рисковете.
• Образуване на наказателно преследване и провеждане на полицейско разследване.
• Етапи на полицейска проверка. Събиране на информация от полицията.
• Алгоритъм за работа с полицейски заявки.
• Анализ на характерни оперативно-издирвателни дейности.
• Последици от наказателното преследване.
• Практически препоръки за минимизиране на рисковете.
• План за действие преди и след пристигането на полицейски служители.
• Методи за защита срещу незаконни действия.
• Предотвратяване на риска. Стойността на превенцията.