Целенасочена инструкция по 115-FZ. Курс за организации, контролирани от RFA - курс 4500 рубли. от KonturSchool, обучение, Дата: 24.09.2023г.
разни / / November 30, 2023
Етап 1. Гледайте уроци Записани или на живо, обсъдете темата на урока в чат с експерти.
Стъпка 2. Правете тестове Проверявайте знанията си след всеки урок неограничен брой пъти и се подгответе за финалния тест.
Стъпка 3. Получете документа Преминете последния тест и документът ще ви чака в личния ви акаунт. Можете да го изтеглите или да проследите оригинала по номера на песента.
Различни формати Видеоклипове, учебни материали, контролни списъци, онлайн тестове, примерни документи и колекции от нормативни документи.
Лична поддръжка Поддръжка от куратор и експерт за целия период на обучение, както и 24-часова техническа поддръжка.
Мобилно приложение В приложението можете да гледате уроци и уебинари, да правите тестове и да задавате въпроси.
3 учебни часа, 8 учебни часа
Въведение в курса
Правила за обучение
График на живо предаване
Действащи разпоредби
Контролен списък за изпълнение на изискванията за AML/CFT/CFT
Целенасочено обучение за служители на организации, извършващи транзакции с парични средства или друго имущество
Секция 1. Институционална и правна рамка в областта на ПОД/ФТ:
Уводна част
Международни стандарти
Типични схеми за пране на пари
Национална система за AML/CFT/PWF
Раздел 2. Права и задължения на субектите на 115-FZ:
Правен статут на упълномощения орган
Надзор в областта на AML/CFT/PF
Обща характеристика на нормативните правни актове
Права и задължения на субектите на първичен финансов мониторинг
Изисквания към Правилата за вътрешен контрол
Раздел 3. Актуални проблеми:
Взаимодействие с Упълномощения орган
Работа с вашия личен акаунт
Отговорност за нарушения на законодателството в областта на ПОД/ФТ/ПФТ
Инспекционна практика
Раздел 4. Актуални въпроси на прилагането на законодателството на Руската федерация в тази област
ПОД/ФТ в различни икономически сектори и видове професионални дейности. Отговори на въпроси на слушателите
Последен тест
За да преминете успешно теста, трябва да отговорите правилно на 15 от 30 въпроса.